18+
Оглавление - Риски в электронной коммерции
- Вступление
- Глава 1. Основные риски, их схематическое представление и описание
- 1.1. Финансовые риски
- 1.2. Регулятивные риски
- 1.3. Правовые риски
- 1.4. Репутационные риски
- Глава 2. Риски, исходящие со стороны клиентов — физических лиц
- 2.1. Использование платежных реквизитов третьих лиц
- 2.2. Отмывание средств, полученных незаконным путем и финансирование терроризма
- 2.3. Friendly или Family фрод
- Глава 3. Риски, исходящие со стороны мерчантов
- 3.1. Обман пользователей или введение в заблуждение
- 3.2. Скрытое осуществление незаконной деятельности
- 3.3 Использование скомпрометированных ранее карт
- Глава 4. Риски, исходящие со стороны различных регуляторов
- 4.1. Аннулирование лицензии или запрет на определенную деятельность
- 4.2. Штрафы от международных платежных систем
- Глава 5. Минимизация рисков
- 5.1. Проверка клиентов перед началом сотрудничества
- 5.2. Методы осуществления проверки мерчантов при подключении
- 5.3 Периодическая проверка мерчанта после начала работы
- 5.4 Мониторинг транзакций
- 5.5. Скрининг транзакций и текущей базы клиентов
- 5.6. Запрос дополнительной информации и документов
- 5.7. Претензионная работа по правилам международных платежных систем
- Заключение